Президент Казахстана обвинил Россию в отмывании $14 миллиардов через его страну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков было выведено около $14 млрд.

Об этом он сообщил на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями, передает The Moscow Times.

Финансовая организация "прогнала" через себя более 7 трлн тенге (почти $14 млрд) "из соседней страны", сказал Токаев, недвусмысленно намекая на Россию.

"С точки зрения закона, экономики и даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобных случаев, связанных с мошенническими финансовыми схемами, по-прежнему немало", — подчеркнул президент.

Издание отметило, что заявление прозвучало на фоне ужесточения финансового контроля в сентябре прошлого года в отношении россиян, которые дистанционно оформили банковские карты в Казахстане. Некоторым из них сообщили о расследованиях, якобы проведенных в Казахстане.

По данным СМИ, в преступлениях могут быть замешаны посредники, которые помогали гражданам России получать индивидуальные идентификационные номера (ИИН) и открывать банковские счета.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ранее сообщало, что в 2024 году более 90% держателей карт, которые использовались для отмывания преступных доходов, были нерезидентами. За год было зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования так называемых дроп-карт на сумму 24 млрд тенге ($47 млн).

Напомним:

Министерство энергетики Казахстана подало заявку в США на приобретение доли российской нефтеперерабатывающей компании "Лукойл" в казахстанских энергетических проектах.