Основателя криптобиржи Binance подозревают в финансировании террористов ХАМАС
Основателя Binance Чанпенг Чжао обвинили в содействии выплатам на десятки миллионов долларов в ХАМАС после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года.
Об этом сообщает агентство Financial Times.
В жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд США американскими гражданами, семьи которых пострадали, были убиты, искалечены или взяты в заложники в результате нападения, Чанпенг Чжао и криптовалютная биржа, которую он основал, обвиняются в том, что они сознательно оказывали "значительную помощь" террористическим группировкам, в частности ХАМАС и Хизбалла, помогая скрывать движение средств.
Обвинения утверждают, что выплаты, вероятно, отмывались через Binance — крупнейшую криптовалютную биржу в мире. Они продолжались даже после того, как компания уплатила более 4,3 млрд долл. в ноябре 2023 года для урегулирования обвинений США в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и санкциями, утверждают адвокаты потерпевших в иске.
Чжао, известный как CZ, сам был приговорен к четырем месяцам заключения после того, как признал себя виновным в ненадлежащей защите от отмывания денег. Он был помилован Трампом в октябре.
Binance и Чжао уже сталкиваются с отдельным иском в Нью-Йорке по обвинениям в том, что они "предоставили механизм финансирования для ХАМАС" в годы до нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Адвокаты семей жертв 7 октября утверждают, что Binance способствовала транзакциям в криптовалютные кошельки, связанные с организациями из Газы, которые биржа знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.
Согласно данным, более 50 миллионов долларов в транзакциях на кошельки, связанные с ХАМАС, Революционными Гвардиями Ирана, ливанским движением Хезбалла и Палестинским исламским джихадом, еще с 7 октября 2023 года были обработаны через Binance.
Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, "отправили эквивалент более 300 миллионов долларов на указанные кошельки на блокчейне до атаки... и более 115 миллионов долларов после".
Справка. Радикальную палестинскую группировку ХАМАС признали террористической организацией ряд стран, в частности США, члены ЕС и Великобритания. Украина не имеет юридической позиции по этому поводу.
Читайте подробнее об обвинениях против Чжао в статье ЭП: Падение криптокороля. Что произошло с Binance после скандала с отмыванием денег
Напомним:
Binance позволит пользователям в Сирии торговать криптовалютами, включая биткойн, на платформе после решения США отменить санкции против страны в прошлом месяце, сообщила компания в четверг.
Президент США Дональд Трамп в октябре 2025 года помиловал основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, который был осужден за нарушение требований по противодействию отмыванию средств.