Основателя криптобиржи Binance подозревают в финансировании террористов ХАМАС

Основатель Binance Чанпенг Чжао обвинен в содействии выплатам на десятки миллионов долларов в ХАМАС после его нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

В жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд США американскими гражданами, семьи которых пострадали, были убиты, искалечены или взяты в заложники в результате нападения, Чанпенг Чжао и криптовалютная биржа, которую он основал, обвиняются в том, что они сознательно оказывали "значительную помощь" террористическим группировкам, в частности ХАМАС и Хизбалла, помогая скрывать движение средств.

Обвинения утверждают, что выплаты, вероятно, были отмываются через Binance — крупнейшую криптовалютную биржу в мире. Они продолжались даже после того, как компания выплатила более 4,3 млрд долларов в ноябре 2023 года для урегулирования обвинений США в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и санкциями, утверждают адвокаты потерпевших в иске.

Чжао, известный как CZ, сам был приговорен к четырем месяцам заключения после того, как признал себя виновным в ненадлежащей защите от отмывания денег. Он был помилован Трампом в октябре.

Binance и Чжао уже сталкиваются с отдельным иском в Нью-Йорке по обвинениям в том, что они "предоставили механизм финансирования для ХАМАС" в годы до нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Адвокаты семей жертв 7 октября утверждают, что Binance способствовала транзакциям в криптовалютные кошельки, связанные с организациями из Газы, которые биржа знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.

Согласно данным, более 50 миллионов долларов в транзакциях на кошельки, связанные с ХАМАС, Революционными Гвардиями Ирана, ливанским движением Хизбалла и Палестинским исламским джихадом, еще с 7 октября 2023 года были обработаны через Binance.

Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, "отправили эквивалент более 300 миллионов долларов на указанные кошельки на блокчейне до атаки... и более 115 миллионов долларов после".

Справка. Радикальную палестинскую группировку ХАМАС признали террористической организацией ряд стран, в частности США, члены ЕС и Великобритания. Украина не имеет юридической позиции по этому поводу.

Напомним:

Binance позволит пользователям в Сирии торговать криптовалютами, включая биткойн, на платформе после решения США отменить санкции против страны в прошлом месяце, сообщила компания в четверг.