Украинская правда
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Штраф или тюрьма: как Зеленский предлагает наказывать за нарушение санкций

Штраф или тюрьма: как Зеленский предлагает наказывать за нарушение санкций
Колаж: Андрій Калістратенко

Президент внес в парламент законопроект, которым вводится уголовная ответственность за попытки обойти санкции. Что он предусматривает?

Часть украинского бизнеса, несмотря на десятилетнюю агрессию Кремля и масштабные санкции, руководствуясь принципом just business, до сих пор продолжает сотрудничество со страной-агрессором и ее предприятиями. Отечественный судебный реестр содержит достаточно таких историй.

Например, известный украинский производитель мебели "Новый стиль" поставлял оборудование, оборудование и компоненты российской компании через фирмы-прокладки. А директор научно-производственного предприятия "Техприбор" поставил россиянам компоненты к гидрометеорологическому оборудованию на 800 тыс. долл. через болгарского посредника.

Фемида догнала нарушителей. Однако, из-за отсутствия в Украине специальной статьи Уголовного кодекса (УКУ) о нарушении санкций, их привлекли по статье о коллаборационизме, которая не учитывает всех особенностей обхода санкционного режима.

В первом случае производитель мебели по соглашению со следствием получил один год условно, во втором - виновник заплатит 170 тыс. грн штрафа.

Как за нарушение санкций наказывают на Западе

Украина отстает от государств-партнеров в эффективности преследования нарушителей санкций и тех, кто хочет заработать на войне. Например, в Германии открыли около 2 тыс производств по уклонению от антироссийских санкций, в Финляндии - свыше 900, в Латвии - свыше 300.

Недавно в Германии привлекли к уголовной ответственности директора местной компании за продажу станков для изготовления снайперских винтовок российскому производителю оружия вопреки установленным ограничениям. Предпринимателя лишили свободы на 7 лет.

В Литве на криптовалютного оператора Payeer наложили штраф 8,23 млн евро за нарушение международных санкций. Компания позволяла клиентам (преимущественно из РФ) совершать операции в рублях через подсанкционные российские банки.

Нидерландская компания заплатит 195 тыс. евро, а ее директор - еще 20 тыс. Дело в том, что предприятие незаконно перечислило около 18 млн евро дивидендов российской компании, бенефициаром которой было подсанкционное лицо. Кроме того, нидерландцы погасили кредит в 100 тыс. евро другой российской компании, находившейся под санкциями.

Все эти примеры демонстрируют, что Украина как жертва агрессии оказывается менее эффективной в преследовании нарушителей санкций по сравнению с европейскими партнерами. Этот диссонанс особенно заметен на фоне действий ЕС, который усиливает ответственность и санкционный комплаенс в бизнесе.

Изменить ситуацию должен законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход санкций. Его подписал президент Владимир Зеленский и должен зарегистрировать в ближайшее время.

Этот документ - результат годовой работы Министерства юстиции, более 10 государственных органов и Аналитического центра "Институт законодательных идей". Он учитывает лучшие мировые подходы противодействия нарушению санкций и способен существенно усилить эффективность санкционной политики государства.

За что будут наказывать

Уголовно наказуемым будет умышленное или неосторожное нарушение (невыполнение или препятствование выполнению) санкционных ограничений, примененных в соответствии с профильным законом. В частности речь идет о секторальных санкциях и отдельных видах персональных ограничений, перечень которых содержится в примечании статьи УКУ.

Также будет наказываться умышленный обход санкций, а именно приобретение и другие действия с заблокированными активами. Кроме этого предлагается наказывать за доведение до банкротства или фиктивное банкротство подсанкционного юридического лица или компании с подсанкционным конечным бенефициарным владельцем.

Важно, что за мелкие нарушения не будут наказывать, ведь для наступления уголовной ответственности надо достичь стоимостного порога в более 3 тыс. евро. Исключение - товары военного назначения или двойного использования.

Кого будут наказывать

Согласно законопроекту, наказывать предлагается как подсанкционное лицо, так и другие стороны, в частности служащих и лиц, предоставляющих публичные услуги.

Например, уголовную ответственность будет нести нотариус, который вопреки санкциям перерегистрировал долю бизнеса на другое лицо, или директор фирмы, которая выполнила финансовое обязательство или осуществила торговую операцию в пользу подсанкционного субъекта.

"Эффективность введенных санкций напрямую зависит от механизма их реализации. Сейчас отсутствие уголовной ответственности за обход или нарушение санкций порождает множество схем для вывода активов из-под санкционных ограничений", - отметила Инна Богатых, заместитель министра юстиции.

Как будут наказывать

Потенциальное наказание за нарушение и/или обход санкции - штраф (от 425 тыс. грн до 2,04 млн грн) или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет. Предусматривается обязательное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях - конфискация имущества.

Юридических лиц могут оштрафовать, конфисковать их имущество или вообще ликвидировать.

Что делать бизнесу

Криминализация нарушения и обхода санкций станет эффективным инструментом противодействия недобросовестным субъектам хозяйствования и усилит действенность санкционной политики. Своевременное внедрение эффективной системы санкционного комплаенса позволит бизнесу не только минимизировать риски нарушений и избежать уголовной ответственности, но и внесет свой вклад в усиление экономического давления на Россию.

Украинские предприниматели должны привыкнуть соблюдать правила, которые уже стали обыденностью для бизнеса в государствах-партнерах. Среди них:

  • тщательная проверка контрагентов - скрининг через национальные и зарубежные (например, EU Sanctions Map, CSL Search, OpenSanctions) реестры и санкционные списки;
  • проверка конечных бенефициаров, владельцев и связанных лиц;
  • в случае осуществления внешнеэкономической деятельности - анализ географического риска (действуют ли контрагенты в странах с санкционными ограничениями);
  • внедрение политики санкционного комплаенса - четких правил работы в условиях рисков санкционных нарушений;
  • отказ от сотрудничества с потенциально рисковыми контрагентами: если есть какие-либо сомнения или подозрения, лучше отказаться от сделки.

Дальнейшие перспективы

Криминализация нарушения и обхода санкций является важным шагом в развитии санкционной политики и противодействия сотрудничеству с врагом и тем, кто способствует агрессии. Такие изменения должны вести к укреплению корпоративной культуры украинского бизнеса, а санкционный комплаенс должен стать неотъемлемой частью ответственного ведения бизнеса.

"Простой, но эффективный законопроект, направленный на предотвращение обхода санкций. Как и во многих других странах, предлагаем ввести уголовную ответственность за нарушение санкций. Это существенно повысит эффективность санкционных ограничений и укрепит их влияние", - считает уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Зеленский действительно предложил качественную базу для начала ответственности за нарушение санкций. В то же время парламент может пойти дальше и приблизить украинский закон к лучшей иностранной практике лидеров санкционной коалиции.

В-первых, введение жестких ограничительных норм обычно балансируется в исключительных случаях предоставлением разрешений на совершение запрещенных санкцией действий, например, оплата лечения или осуществление предприятием деятельности для предупреждения экологического ущерба.

Во-вторых, обязательное декларирование подсанкционными лицами своих активов. Это облегчит возможность контроля за их обходом и значительно будет способствовать эффективности уголовного преследования нарушителей.

Введение реальной ответственности за уклонение от санкций в Украине выгодно не для всех. Однако потребность принятия этого законопроекта уже перезрела. Более того, новопринятая директива ЕС обязывает все страны члены криминализировать такие деяния до мая 2025 года..

Россия санкции законодательство Зеленский