Следствие посчитало, сколько денег "отмыли" для Галущенко по делу "Мидас"

По версии следствия, с 2021 по 2025 год преступная организации по делу "Мидас" отмыла 12,9 млн долларов коррупционных средств в пользу экс-министра энергетики Германа Галущенко, который в документах проходит под кодовым именем "Сигизмунд".

Об этом говорится в новых пленках НАБУ.

"Полученные детективами доказательства свидетельствуют, что в течение 2021-2025 годов в пользу Сигизмунда (кодовое имя экс-министра Галущенко - ЭП) отмыли 12,9 миллионов долларов", - говорится в расследовании НАБУ.

Деньги преимущественно поступали и накапливались на счетах фонда в банках Швейцарии, после чего размещались на депозитах, с которых семья "Сигизмунда", по версии следствия, получала дополнительный доход.

По данным бюро, во время пребывания Галущенко на посту министра энергетики на счета компаний, зарегистрированных на Маршалловых островах, поступило более $7,4 млн, еще почти $4 млн были выданы в Швейцарии наличными.

Часть средств, по версии детективов, тратили на обучение детей в престижных заведениях Швейцарии, часть аккумулировали на счетах бывшей жены. Также в материалах упоминаются расходы на медицинские услуги в клинике "Шугармену" (Цукермана) и покупки брендовой одежды в киевских бутиках.

Деньги из энергетического сектора, которые передавались наличными в офис преступной организации, фиксировались в "черной бухгалтерии" под названием "Комплекс".

В бюро заявляют, что за 2021-2025 годы по этой статье могло пройти более $112 млн, а в записях отдельно отображались суммы, связанные с "Сигизмундом", и способы их легализации.

Для отмывания, по утверждению НАБУ, использовали криптовалюту с последующим зачислением средств на счета швейцарского фонда или выдачей наличных бывшей жене фигуранта.

Напомним:

Экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, который вместе с Тимуром Миндичем фигурирует в деле "Мидас" о коррупции вокруг "Энергоатома", взяли под стражу с альтернативой внесения залога в 200 миллионов гривен.