СБУ и БЭБ разоблачили схему легализации наличных, ввезенных с временно оккупированных территорий 

Детективы БЭБ и сотрудники СБУ разоблачили международную схему вывоза наличных с временно оккупированных территорий за границу и последующую ее легализацию в Украине. 

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что фигуранты вывозили похищенные деньги через Россию и Беларусь в страны ЕС. Впоследствии наличные деньги ввозили в Украину в скрытых пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и легализовывали. 

"Правоохранители установили, что ввезенные средства вводились в обращение и использоваться для создания реальных угроз национальным интересам Украины", - говорится в сообщении. 

Правоохранители разоблачили двух участников схемы при ввозе 16 млн грн. Во время обысков в квартире и автомобилях обнаружили замаскированные мешки с камнями внешне похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные в чемоданах. 

"На изъятые незадекларированные средства подозреваемых наложен арест. В дальнейшем они будут направлены на нужды армии", – добавили в БЭБ. 

Экономическая правда