В Одессе задержали россиянина: вывел на счета компаний РФ 16 миллионов
В Одессе разоблачена незаконная схема вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.
"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.
