Основателю FTX выдвинули четыре новых уголовных обвинения

Бывшему руководителю и основателю обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Бенкману-Фриду выдвинули четыре новых уголовных обвинения в сговоре с целью осуществления незаконных политических взносов и банковского мошенничества.

Об этом сообщает BBC.

Сейчас Бенкману-Фриду предъявлено 12 уголовных обвинений.

Что касается последнего обвинения, прокуроры обвинили его в сговоре с двумя другими бывшими руководителями FTX с целью пожертвовать десятки миллионов долларов для влияния на американских политиков с целью принятия выгодных для компании законов.

Пожертвования якобы были сделаны через "подставных" доноров или из корпоративных фондов, что позволило Бенкману-Фриду обойти лимиты взносов, заявили прокуроры.

По версии следствия, Бенкман-Фрид приказал одному руководителю пожертвовать средства в пользу кандидатов-демократов, а другому - в пользу республиканцев, причем многие пожертвования финансировались его хедж-фондом Alameda Research, в том числе за счет средств клиентов FTX.

Бенкман-Фрид отрицает свою вину в том, что использовал депозиты клиентов FTX для финансирования Alameda Research, покупки недвижимости и политических взносов. 

Если Бенкмана-Фрида признают виновным, ему грозит более 100 лет заключения.

Читайте также: Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов

Напоминаем:

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США. Американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

Впоследствии Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.

В то же время, соучредитель FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.

Бенкман-Фрид был освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.