Засновнику FTX висунули чотири нові кримінальні звинувачення

Колишньому керівнику та засновнику збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сему Бенкману-Фріду висунули чотири нові кримінальні звинувачення у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків та банківського шахрайства.

Про це повідомляє BBC.

Наразі Бенкману-Фріду пред'явлено 12 кримінальних звинувачень.

Щодо останнього звинувачення, прокурори звинуватили його у змові з двома іншими колишніми керівниками FTX з метою пожертвувати десятки мільйонів доларів для впливу на американських політиків з метою прийняття вигідних для компанії законів.

Пожертви нібито були зроблені через "підставних" донорів або з корпоративних фондів, що дозволило Бенкману-Фріду обійти ліміти внесків, заявили прокурори.

За версією слідства, Бенкман-Фрід наказав одному керівнику пожертвувати кошти на користь кандидатів-демократів, а іншому – на користь республіканців, причому багато пожертвувань фінансувалися його хедж-фондом Alameda Research, зокрема коштом клієнтів FTX.

Бенкман-Фрід заперечує свою вину у тому, що використовував депозити клієнтів FTX для фінансування Alameda Research, купівлі нерухомості та політичних внесків. 

Якщо Бенкмана-Фріда визнають винним, йому загрожує понад 100 років ув'язнення.

Читайте також: Крах FTX: як Сем Бенкман-Фрід завалив криптогіганта вартістю 30 мільярдів доларів

Нагадуємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США. Американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Згодом Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.

У той же час, співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.

Бенкман-Фрід був звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.