В "Сбербанке России" уверяют, что НБУ не нашел нарушений в работе

Нацбанк не выявил нарушений в ходе проведенной внеплановой проверки работы Сбербанка (Киев), являющегося дочерним финучреждением одноименного российского банка.

Об этом говорится в сообщении "Сбербанка", пишут "Украинские новости".

"Нацбанк завершил внеплановую проверку деятельности дочернего банка "Сбербанка России" относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга...Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка "Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма", - отмечается в сообщении.

"Сбербанк" подчеркивает, что в соответствии с украинским законодательством по вопросам финмониторинга, одной из первоочередных задач банков является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF).

В этой связи, "Сбербанк" заявляет о принятии им всех необходимых мер, включая наличие информационных систем, блокирующих подобные операции.

В ходе предыдущей плановой проверки НБУ уровень выполнения дочерним банком "Сбербанка России" требований законодательства по вопросам финмониторинга признан удовлетворительным.

Напомним, 16 апреля исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий заявил о том, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против "Сбербанка" по подозрению в финансировании сепаратистских акций в юго-восточных регионах.