Банк в США обвинили в отмывании 250 миллиардов долларов

Банк Standard Chartered нелегально "сговаривался" с Ираном для отмывания до 250 млрд долларов в течение почти 10 лет - утверждают финансовые регуляторы в США.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что банк скрыл 60 тыс. тайных сделок, осуществленных для "иранских финансовых учреждений", которые находились под режимом американских санкций, передает BBC.

Регулятор назвал Standard Chartered "недостойной учреждением".

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк пригрозил лишить банковской лицензии подразделение Standard Chartered в США.

Банк имеет штаб-квартиру в Лондоне, но большинство операций осуществляет в Азии.

Как известно, недавно американский Сенат обвинил банк HSBC в покрытии отмывания денег.

HSBC отложил 700 млн долларов на возможные штрафные санкции.