В деле экс-главы Фонда госимущества новые подозреваемые: помогли отмыть 300 миллионов

НАБУ и САП сообщили новые подозрения по делу преступной организации во главе с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы.

Среди них земельные участки на территории Хорватии, ценные автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и тому подобное.

Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн грн.

Читайте также: "Высасывали деньги ниже ватерлинии". Как обворовывали ОПЗ и какова роль Сенниченко в скандальном деле

Напомним:

По данным следствия, экс-глава ФГИУ Сенниченко вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.

Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации сейчас составляет 15 человек.

В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.