Совладелицу Ibox банка Шевцову и ее пособниц будут судить за мискодинг на 5 миллионов
Бюро экономической безопасности завершило специальное досудебное расследование в отношении совладелицы "Айбокс банка" Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Дело направлено в суд.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Ранее детективы БЭБ установили, что обвиняемые, в том числе Шевцова, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в "Айбокс банке".
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино, сообщает БЭБ.
Во время досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка.
Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако, поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было направлено ходатайство о применении специального досудебного расследования.
Лычаковский районный суд г. Львова вынес решение и разрешил осуществление специального досудебного расследования. Сейчас оно завершено, дело направлено в суд.
Читайте также: Конец игорным схемам. За что НБУ прикрыл IBOX банк?
Напомним:
"Финансовая Компания Лео" Алены Шевцовой вместе с IBOX банком разработали схему, которая позволяла игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.
В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.