У Києві викрили працівницю банку: привласнила півмільйона гривень померлих клієнтів

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении работницы банка, которая переводила деньги со счетов умерших клиентов банков на свои.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Женщина занимала должность эксперта по премиуму банкинга одного из коммерческих банков столицы.

"Установлено, что подозреваемая в течение 2020-2021 годов входила в учетные записи клиентов и меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей номера. В дальнейшем деньги со счетов умерших клиентов она переводила на свои счета", – говорится в сообщении.

В настоящее время задокументировано шесть таких фактов на сумму около 500 тысяч гривен.

"Отметим, что деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а по частям, начиная с суммы в 10-20 тыс. гривен. Таким образом она ей удавалось не привлекать внимание к проведенным операциям", – сообщает прокуратура.

Последние пять лет подозреваемая работала в пяти разных банках. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность женщины к аналогичным мошенничествам со счетами других клиентов, говорится в сообщении.

Сотрудница банка сообщила о подозрении с тремя статьями, санкции которых предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Печерского УП ГУ Нацполиции в Киеве по оперативному сопровождению Управления киберполиции в Киевской области.

Напомним:

Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили две масштабные мошеннические схемы с квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений. Общая сумма, на которую обогатились злоумышленники, по этим схемам превышает 12 миллионов гривен

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных платежей в больших размерах импортирующим и продающим кондитерские изделия обществом.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины разоблачило организованную группу, которая перевозила предметы роскоши через государственную границу Украины без уплаты пошлин. В Киеве организаторы схемы продавали в магазине.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по группе харьковчан, которые обманули граждан на миллионы из-за телеэфиров с "ясновидцами".

Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили две масштабные мошеннические схемы с квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений. Злоумышленники производили поддельные документы на фиктивных наследников.