В Киеве ликвидировали многолетнюю схему теневого экспорта древесины

В Киеве Бюро экономической безопасности разоблачило схему незаконной легализации и экспорта древесины неустановленного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что группа предпринимателей на протяжении нескольких лет скупала за наличные древесину неустановленного происхождения у физических лиц на территории Киева и Киевской области.

Чтобы легализовать продукцию, фигуранты использовали товарно-транспортные накладные ТТН-лес, которые покупали у других предприятий без фактических операций. В дальнейшем эти документы подавали для получения разрешений и экспорта древесины за границу.

Таким образом участники схемы легализовали и пытались незаконно экспортировать дуб, ясень, сосну, березу и ольху, а также пиломатериалы и дрова в значительных объемах.

Во время досудебного расследования детективы БЭБ провели 60 обысков по местам осуществления деятельности предприятий, в офисах и по адресам проживания фигурантов. Кроме того, был предотвращен незаконный экспорт партии деловой древесины пород дуб и сосна. На изъятую продукцию суд наложил арест.

Трем лицам сообщено о подозрении. Двум инкриминируют покушение на контрабанду лесоматериалов и использование поддельных документов. Еще одному - пособничество в совершении указанных преступлений.

В отношении одного из фигурантов досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. К изъятым пиломатериалам породы дуб будет применена специальная конфискация.

Напомним:

Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачило схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины.