Правоохранители вручили подозрения "криптокредиторам", которые давили на клиентов
Правоохранители сообщили о подозрении семи членам организованной группы, которая выдавала криптокредиты через веб-сервис BitCapita и угрозами заставляла клиентов платить непредвиденные проценты.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и Голосеевской окружной прокуратуры Киева семерым жителям Днепропетровской области сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения и принуждении к выполнению гражданско-правовых обязательств.
"Онлайн-кредиты выдавали в криптовалюте Tether (USDT). Кредиторы самовольно устанавливали для заемщиков сверхвысокие проценты, пеню и штрафы", - рассказывают в прокуратуре.
В частности, заемщик должен был заплатить 7% от суммы кредита единовременно и 0,6% за каждый день, действуя вне правового поля. Когда клиенты не могли вернуть деньги, или же не хотели платить дополнительные штрафы, им угрожали и запугивали.
По данным следствия, в результате преступных действий так называемого кредитного учреждения в настоящее время установлен 41 потерпевший, им нанесен ущерб на общую сумму 5,3 млн гривен.
Среди подозреваемых организатор незаконной схемы и шесть человек, которые выполняли роль коллекторов, обзванивая должников и требуя деньги.
В феврале 2025 года после многочисленных жалоб клиентов Национальный банк Украины признал деятельность BitCapital незаконной.
Досудебное расследование проводят следователи Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении Киберполиции и спецподразделений НПУ.
Напомним:
Во Львове расследуют масштабное киберпреступление на более 127 миллионов гривен, которые преступники получили, вмешавшись в работу системы дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк".
Полиция разоблачила организованную группу, которая через POS-терминалы обманула банки на более 13 миллионов гривен.
Ранее под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было сообщено о подозрении двум лицам, которые не заплатили за товар, в результате чего покрыть стоимость пришлось банку-гаранту.
Ранее оперативники киберполиции и следователи Нацполиции разоблачили хакеров, которые с 2018 года атаковали мировые компании, зашифровывая их серверы, нанесли ущерб на сумму более 3 млрд грн.