Полиция разоблачила мошенников, которые обманули банки на 13 миллионов гривен

Полиция разоблачила организованную группу, которая через POS-терминалы обманула банки на более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция, а также Офис генерального прокурора.

Злоумышленники в течение 2023–2024 годов проводили фиктивные платежные операции по продаже и "возврату" несуществующих товаров, незаконно завладев средствами двух банковских учреждений, говорится в сообщении.

Противоправную деятельность организованной преступной группы разоблачили и пресекли оперативники департамента киберполиции совместно со следователями главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Это произошло при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, а также при содействии работников служб безопасности банковских учреждений

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленники мошенническим путем завладели средствами двух банковских учреждений на общую сумму более 13 миллионов гривен.

Для реализации преступной схемы участники группировки регистрировали ряд субъектов хозяйствования на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS- терминалы, которые устанавливали в заранее подготовленных помещениях.

Полиция рассказывает, что фигуранты инициировали фиктивные платежные операции по безналичным расчетам за несуществующие товары, а также операции по "возврату" средств.

С учетом особенностей автоматической обработки транзакций такие возвраты компенсировались за счет банковских учреждений, что позволяло злоумышленникам незаконно получать средства.

В дальнейшем похищенные деньги легализировали путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные, в частности с использованием P2P- торговли на криптобиржах.

Правоохранители выяснили, что в состав организованной преступной группы входили четыре человека: организатор и трое исполнителей.

Организатор координировал деятельность группировки, один из исполнителей занимался регистрацией фиктивных ФЛП и оформлением POS- терминалов, другие – подбором так называемых "дропов" и выводом средств через P2P- операции.

В рамках уголовного производства полицейские провели более трех десятков обысков в помещениях и транспортных средствах фигурантов. Во время следственных действий изъято около 30 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, несколько десятков банковских карточек, а также денежные средства в иностранной валюте на сумму около 30 тысяч долларов.

Сейчас организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Санкции статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

В Украине 48 871 уголовное производство по статье "мошенничество" зафиксировано в 2025 году, что на четверть меньше, чем в 2024-м, когда правоохранители зарегистрировали почти 65 тысяч дел.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении работнице банка, которая переводила деньги со счетов умерших клиентов банков на свои.

Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили две масштабные мошеннические схемы с квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений. Общая сумма, на которую обогатились злоумышленники по этим схемам превышает 12 миллионов гривен

Прокуроры Харьковской области разоблачили "схему" незаконного завладения бюджетными средствами при получении компенсации за разрушенное жилье в рамках госпрограммы "еВідновлення".

Харьковские правоохранители передали в суд дело о мошенничестве с недвижимостью умерших на более чем шесть миллионов гривен.

Ранее следователи сообщили о подозрении двум лицам, которые причастны к противоправному отчуждению гектара леса неподалеку от Киева и планировали строить там многоквартирные жилые дома.