Почти 28 миллионов скрытых доходов: БЭБ пресекло дробление цветочного бизнеса

Следователи ТУ БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов при импорте и продаже цветочной продукции.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

В БЭБ рассказали, что цветочные магазины в десяти областях Украины работали как единая сеть, однако продажи оформлялись через отдельных индивидуальных предпринимателей. Таким образом должностные лица компании пытались уменьшить налоговые обязательства и минимизировать уплату налогов.

"Установлено, что руководство компании организовало механизм искусственного дробления бизнеса", — говорится в сообщении.

Реализацию цветов через сеть магазинов оформляли на подконтрольных физических лиц-предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. При этом эти ФЛП фактически являлись наемными работниками и действовали в рамках одной хозяйственной деятельности.

Таким образом, в 2025 году предприятие не отразило в налоговой отчетности более 27,9 млн грн дохода от продажи цветов. Это привело к недопоступлению в бюджет 10,6 млн грн НДС и налога на прибыль.

В ходе следственных действий детективы изъяли документы, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, КЭПы подконтрольных ФЛП и другие доказательства, подтвердившие использование схемы.

Также аналитики БЭБ выявили риски минимизации таможенных платежей при ввозе цветов. После принятых мер цветочную продукцию начали декларировать по более высокой таможенной стоимости.

В результате сумма импортных операций выросла в 2,5 раза. По сравнению с аналогичным предыдущим периодом задекларированная таможенная стоимость товара увеличилась на 137 млн грн, а сумма таможенных платежей — на 36,5 млн грн.

Руководителю компании сообщено о подозрении. Нанесённый государству ущерб возмещён в полном объёме. Также фигурант уплатил 500 тыс. грн добровольного взноса в поддержку ВСУ, отмечается в сообщении.

Напомним:

Ранее Бюро экономической безопасности и Национальная полиция провели обыски в сети магазинов секонд-хенда и раскрыли масштабную схему дробления бизнеса и уклонения от уплаты почти 40 млн грн налогов.

Ранее сообщалось, что украинская сеть электроники "Ябко", которую ранее обвиняли в уклонении от уплаты НДС, заявила, что после расследования БЭБ отказывается от использования модели ФЛП и возместит государству убытки.