Овладение средствами НБУ: фигурант схемы Курченко приговорен к наказанию

Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы директора частного общества, которое использовалось в схеме завладения кредитными средствами Национального банка Украины и их легализации.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее обвиняемая за денежное вознаграждение согласилась возглавить подконтрольное преступной организации общество и обеспечивала прикрытие незаконной деятельности и реализации схемы.

В 2013 году участники преступной организации провели через подконтрольное ПАО "Реал Банк" ряд операций с участием ряда компаний, в результате чего была искусственно ухудшена ликвидность банка.

Таким образом были созданы основания для обращения в Нацбанк Украины с ходатайством о получении стабилизационного кредита.

Впоследствии НБУ предоставил ПАО "Реал Банк" кредит на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого была завышена в семь раз.

"Реал Банк" принадлежал бизнесмену Сергею Курченко, который сбежал в Россию.

"Получив средства, руководство ПАО "Реал Банк" в сговоре с другими участниками преступной организации обеспечило проведение с ними ряда фиктивных финансовых операций по счетам подконтрольных предприятий с признаками фиктивности и их легализацию", — говорится в сообщении.

Часть средств была выплачена наличными, другую часть конвертировали в иностранную валюту и вывели за пределы Украины в пользу иностранных предприятий – нерезидентов.

Суд признал лицо виновным в совершении преступлений, сообщает САП.

Он назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества и штрафом в размере 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск НБУ и взыскал с обвиняемого более 503 млн гривен.

С 2014 года данное лицо скрывается на временно оккупированной территории Украины, отмечают в прокуратуре и НАБУ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Напомним:

В 2023 году Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным председателя правления "Реал Банка" Владимира Агафонова в завладении средствами банка.

По данным следствия, Агафонов причастен к хищению 4,7 млрд грн "Реал Банка", 800 млн грн Нацбанка, а также 865 млн грн средств "Брокбизнесбанка", которые были размещены на счете "Реал Банка" и позже выведены на счета подконтрольных лиц.

В 2017 году Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя председателя Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Нацбанка Романа Яковлева.

В сговоре с экс-главой Нацбанка Игорем Соркиным, Агафоновым и "младоолигархом" из орбиты Януковича Сергеем Курченко их подозревают в хищении 800 млн грн.

Процедура ликвидации "Реал-банка" началась в мае 2014 года и завершилась в 2019 году.