Операция "Мидас": НАБУ рассказало, как легализовались средства из "Энергоатома"

Функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов "Энергоатома" возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве", – говорится в сообщении.

"Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний - нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", – рассказывает НАБУ.

"Незаконно полученные средства Рокет легализировал не самостоятельно. Эта фунция была возложена на других членов преступной организации", – говорится в расследовании.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В целом через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", – говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Национальное антикоррупционное бюро раскрыло детали схемы, в рамках которой должностные лица и связанные с ними лица систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома".

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", соратнику президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу утром 10 ноября, сообщили источники "Украинской правды".

Бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95", соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич покинул территорию Украины 10 ноября – это произошло за несколько часов до обыска НАБУ, сообщили источники "Украинской правды".

В НАБУ подтвердили, что вместе с САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", - говорится в сообщении.

Участники расследования выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали часть аудиозаписей по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Операция имеет кодовое название "Мидас".