Нацбанк оштрафовал страховую компанию "Vuso"

Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства о предотвращении отмывания средств наложил штраф в размере 40,7 миллиона гривен на страховую компанию "Vuso".

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Штраф в размере 40 705 622,60 грн наложен за нарушение требований законодательства об обязанности обеспечивать надлежащую организацию и проводить первичный финансовый мониторинг.

Как сообщил регулятор, нарушение привело к ненадлежащему выполнению учреждением обязанности "разрабатывать, внедрять и обновлять с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков внутренние документы по вопросам ПВК/ФТ".

А также разработать во внутренних документах по вопросам ПОД/ФТ процедуры, достаточные для обеспечения эффективного управления рисками, что является нарушением требований законодательства.

Речь также идет о нарушении в отношении применения риск-ориентированного подхода "в части ненадлежащего выполнения обязанности осуществлять оценку рисков, присущих ее деятельности, а также с учетом соответствующих критериев риска, связанных с ее клиентами".

Это привело к ненадлежащему проведению оценки уровня риска клиентов.

Регулятор выявил также ряд других нарушений требований относительно проверки клиентов и политически значимых лиц, недостатки в оценке рисков и неполное выполнение требований регулятора по предоставлению информации.

"Vuso" входит в перечень значимых страховщиков, который НБУ обнародовал по итогам 2025 года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что инвестиционная компания Dragon Capital планирует купить украинскую страховую компанию, одного из лидеров рынка, "Vuso", которая работает на украинском рынке с 2001 года.

Национальный банк Украины в апреле 2026 года применил к четырем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.