Миллионные хищения пожертвований в поддержку Украины: разоблачена преступная группа

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим госсекретарем МИД (2020–2024 гг.): участники завладели средствами иностранцев и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отметим, что государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020–2024 годах был Александр Баньков.

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчинённых сотрудников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счёт подконтрольной общественной организации.

Согласно выводам экспертизы, полученные этой общественной организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

"В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение", — утверждают правоохранители.

Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

На данный момент следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых — бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы, бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник, советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации, а также бухгалтер этой организации.

Напомним:

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу преступной организации, члены которой организовали масштабное хищение бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных пациентов.