Масштабная спецоперация: правоохранительные органы прекратили работу 94 колл-центров

Под процессуальным руководством органов прокуратуры проводится масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции по разоблачению таких центров по всей стране: с начала прошлой недели пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров.

Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко

"Только с начала прошлой недели проведено 411 обысков, пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров и ликвидировано 1794 рабочих места операторов", — рассказал он.

Следственные действия проводились в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой областях, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковской области и других регионах.

В ходе обысков изъято более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.

Также изъято 22 транспортных средства, среди которых автомобили Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

Обнаружено более двух миллионов долларов, 64 тысячи евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.

Служба безопасности Украины сообщает, что совместно с Национальной полицией и прокуратурой раскрыла во Львовской области масштабную сеть подпольных колл-центров, которые выманивали средства у граждан Украины и ЕС.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружено почти 2 млн долларов США и 300 тысяч гривен наличными, а также элитный автопарк на общую сумму свыше 1 млн американских долларов.

"Схемы были разными, но цель одна — завладеть чужими деньгами", — отметил генпрокурор, рассказывая о борьбе с мошенническими колл-центрами.

По его словам, организаторы набирали персонал, владеющий иностранными языками, обучали операторов по специально подготовленным сценариям, а во многих случаях проверяли сотрудников на полиграфе, пытаясь обезопасить преступную деятельность от разоблачения.

"Одни представлялись консультантами по выгодным инвестициям. Другие заманивали людей на фейковые торговые платформы. Третьи находили тех, кто уже потерял деньги из-за мошенников, и обманывали их повторно, якобы предлагая помощь с "возвратом инвестиций", – рассказал Кравченко.

Для убедительности использовали поддельные документы, представлялись юристами, сотрудниками банков и государственных органов, применяли технологии deepfake.

В некоторых случаях после потери сбережений людей убеждали брать кредиты, занимать средства и продавать имущество.

Полученные деньги переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Доходы вкладывали в элитную недвижимость, землю, премиальные автомобили и другие предметы роскоши.

Среди потерпевших — граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии. Только по предварительной оценке им нанесён ущерб на сумму свыше 100 млн грн.

На данный момент 26 лицам уже сообщено о подозрении. Впереди — анализ изъятых массивов данных, установление всех потерпевших, организаторов и полного круга причастных.

Напомним:

В рамках масштабной операции правоохранители прекратили деятельность мошеннических колл-центров в Киеве, Львове и Днепропетровской области, в офисах которых было оборудовано более 150 рабочих мест.

Киберполиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул десятки граждан Соединённых Штатов Америки на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Организатору мошеннической сети Money 24/7, которая позиционировалась как сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов, было предъявлено подозрение.