Лица, которые вывели из-под санкций активы добывающих компаний, нанесли государству 124 миллионов гривен убытков
Участникам схемы незаконного вывода из-под санкций активов группы компаний, специализирующейся на добыче полезных ископаемых в Житомирской и Киевской областях, сообщено о подозрении в служебном подлоге, несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы и легализации имущества, добытого преступным путем
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"По данным следствия, в 2023-2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокировки активов, вместе с другим предпринимателем и привлеченными соучастниками организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании", - говорится в сообщении.
По данным ЭП, речь идет о компании "Юнигран". И в деле фигурируют украинский бизнесмен Сергей Шапран и россиянин Игорь Наумец.
Для дальнейшего получения прибыли они подделали документы, внесли несанкционированные изменения в государственные реестры прав и передали контроль над активами фиктивным компаниям, заявляет Офис Генпрокурора.
Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие новообразованные юридические лица, но они оставались под фактическим контролем организаторов преступной схемы.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн, сообщают правоохранители.
"Сейчас одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн. Вопрос применения мер пресечения к другим соучастникам решается", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.
Напомним:
Как уже сообщалось, Нацполиция сообщила 19 подозрений в рамках спецоперации "Гранит".
Украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России незаконно вывести из-под санкций СНБО стратегически важные для экономики государства предприятия, стоимость которых составляет около 1 млрд грн.
"Сразу после начала широкомасштабной агрессии РФ, один из российских предпринимателей, который до того владел активами промышленной группы, передал корпоративные права на компанию доверенному лицу с иностранным паспортом. Такие манипуляции позволили ему избежать прямого санкционного удара", - отмечает Нацпол.
Полицейские сообщили о подозрении украинскому и российскому бизнесменам и их сообщникам - руководителям предприятий, бухгалтерам и другим.
Ранее сообщалось, что бизнес российского бизнесмена в Украине Игоря Наумца, несмотря на действие санкций СНБО и аресты, перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов. Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода).
Речь идет о многочисленных активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку. Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с Олегом Кипером - бывшим прокурором Киева, который стал главой Одесской области.
Деятельность холдинга "Юнигран" попала в фокус внимания правоохранителей летом 2022 года. Активы холдинга были арестованы, а весной 2023 года против его владельца, гражданина РФ Игоря Наумца, были введены санкции СНБО.
Переход активов в другие частные руки стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор отказался от апелляции на это решение.