Контрабанда на 300 миллионов гривен: резонансное дело передали в суд

САП и НАБУ направили в суд дело в отношении 6 участников преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне и нанесла государству ущерб на 290 миллионов гривен.

Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Следствием установлено, что в состав преступной организации входили 11 человек, в том числе бывшие начальник таможни (экс-депутат Черновицкого облсовета), еще два руководителя таможни и 8 физических лиц", - сообщают детективы.

Участниками преступной организации был введен ряд схем уклонения от уплаты таможенных платежей, реализация которых нанесла ущерб на общую сумму почти 290 млн грн в виде неуплаченных налогов.

"В течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов, что приводило к применению низких ставок ввозной пошлины, в частности нулевых", - говорится в сообщении.

В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые.

При этом руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия".

"Эти схемы действовали длительное время, а участники вели себя цинично и вызывающе. Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение", - добавляют расследователи.

На сегодня один из организаторов преступной схемы и трое его сообщников полностью признали свою виновность, говорится в сообщении.

"В соответствии с условиями утвержденного судом соглашения о признании виновности соорганизатор возместил государству ущерб в сумме 83 259 397,28 грн, причиненный в результате совершения участниками возглавляемой им организованной группы уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Всего в государственный бюджет и на помощь ВСУ перечислено около 180 млн гривен, добавляют САП и НАБУ.

Детективы отмечают, что благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии были получены основные доказательства по делу и установлены нанесенные убытки.

Напомним:

Ранее детективы теруправления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, которые организовали незаконную схему ввоза в Украину автомобилей.

СБУ, Госпогранслужба и Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц во Львове и области, которые в сговоре с руководителями различных благотворительных организаций наладили противоправную схему импорта автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.