Экс-таможенника разоблачили на отмывании двух миллионов долларов
Бывшему заместителю начальника Киевской таможни сообщили о подозрении: его уличили в легализации более двух миллионов долларов, которые он вложил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Национальное антикоррупционное бюро.
Имя подозреваемого не называют, но по данным УП в правоохранительных органах, речь идет об экс-заместителе начальника Киевской городской таможни Сергее Тупальском.
По данным следствия, чиновник в течение 2020 - 2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс с рестораном в селе Поляница в Ивано-Франковской области.
В целом он вложил в строительство более двух миллионов долларов, которые не имели легального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи, отмечают детективы.
"Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и в дальнейшем продолжал контролировать бизнес", - говорится в сообщении.
Задокументировано, что в течение 2020 - 2025 годов он получал официальный доход от деятельности отеля, что помогло окончательно легализовать неподтвержденные средства.
Пи наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним:
В 2019 году детективы Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского. Дело, в рамках которого его задержали, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.
До того в ноябре 2017 года сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.
Как сообщалось ранее, НАБУ проверяет происхождение средств, за которые судейско-прокурорской семьи, которая приобрела элитную недвижимость в Буковеле. Речь идет о заместителе начальника Киевской областной прокуратуры Игоря Грабца и судьи Хозяйственного суда Киевской области Светланы Грабец.