Чаще всего корпоративные изменения происходят в сфере торговли – исследование

С начала года почти 13,8 тысяч украинских компаний сменили юридический адрес, восемь тысяч — наименование, изменения в составе учредителей произошли у 27 654 юридических лиц, и на это обращают внимание банки в ходе финансового мониторинга.

Об этом сообщает платформа больших данных VKURSI.

С начала 2026 года почти 30 тысяч украинских компаний сменили руководителей, более 27,6 тысяч — состав учредителей, почти 13,8 тысяч — юридический адрес, ещё восемь тысяч — наименование.

Аналитики платформы больших данных VKURSI изучили, какие изменения чаще всего происходили среди юридических лиц с начала года.

"Хотя такие корпоративные изменения являются обычной частью развития бизнеса, именно они всё чаще попадают в поле зрения банков в ходе финансового мониторинга", — говорится в сообщении.

14 июля 2026 года Национальный банк Украины направил банкам рекомендации по вопросам финансового мониторинга, в которых обратил внимание на признаки компаний, которые могут использоваться в схемах с признаками фиктивности.

Среди индикаторов риска, которые НБУ рекомендует учитывать банкам, — частые смены руководителей, владельцев, юридического адреса, наименования и видов деятельности компаний без очевидной экономической целесообразности, а также несоответствия в сведениях о конечных бенефициарных владельцах, взаимодействие с большим количеством вновь созданных контрагентов и другие факторы.

Аналитики платформы больших данных VKURSI проанализировали, насколько распространены именно те регистрационные изменения, на которые НБУ рекомендует обращать внимание.

На данный момент в Украине зарегистрировано 1 417 437 компаний. Чаще всего компании меняли директоров. С начала 2026 года руководителей сменили 29 807 юридических лиц. Больше всего таких случаев в:

● Киеве и области — 9 960;

● Днепропетровской области — 2 475;

● Львовской области — 2 183;

● Одесской области — 1 821;

● Харьковской области — 1 806.

Аналитики отмечают, что 191 юридическое лицо изменило основной КВЭД. Больше всего таких компаний в сфере оптовой и розничной торговли — 37. Далее следуют предприятия перерабатывающей промышленности — 20, а также компании в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, информации и телекоммуникаций, операций с недвижимым имуществом — по 17.

VKURSI отмечает, что 13 783 компании изменили юридический адрес. Больше всего таких изменений произошло в:

● Киеве и области — 5 486;

● Днепропетровской области — 1 006;

● Львовской области — 903;

● Харьковской области — 897.

С начала года изменения в составе учредителей произошли у 27 654 юридических лиц.

Больше всего таких случаев приходится на:

● оптовую и розничную торговлю — 6 300 компаний;

● операции с недвижимым имуществом — 3 000;

● перерабатывающую промышленность — 2 800.

Также сообщается, что с 2026 года 8 003 компании изменили наименование. По количеству изменений лидируют компании в сфере оптовой и розничной торговли — 1 670 юридических лиц.

Далее следуют компании, предоставляющие прочие виды услуг (1 182), учебные заведения (822), предприятия в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (749) и перерабатывающей промышленности (493).

В условиях риск-ориентированного подхода всё большее значение приобретает совокупность корпоративных изменений, их частота и логика, ведь именно так банки формируют целостную картину рисков клиента, говорится в сообщении.

Напомним:

НБУ планирует усилить контроль над платежными операциями — регулятор вводит единые стандартизированные подходы к порядку мониторинга платежных операций как составляющей управления операционными рисками поставщиков платежных услуг.

Ранее сообщалось, что Национальный банк (НБУ) обязал банки проверять подрядчиков и других контрагентов, предоставляющих им критически важные услуги.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец июня 2026 года в списке Антимонопольного комитета Украины числятся 2 857 компаний с совокупным годовым доходом свыше 300 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 21 967 предпринимателей с иностранным гражданством. С начала полномасштабной войны в год открывается 1 896 дел граждан других стран. Больше всего среди предпринимателей граждан Российской Федерации — каждый пятый иностранец-ФЛП (4 593).