Бывший депутат организовал масштабную мошенническую схему по перепродаже квартир
В Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества с недвижимостью в новостройке на Печерске, организованная бывшим депутатом Днепровского городского совета: одни и те же квартиры продавали дважды.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
"Одни и те же квартиры продавали дважды. Изменяли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли права собственности на новых покупателей", — написал он в Telegram.
По данным следствия, её организовал бывший депутат Днепровского городского совета. Он приобрел корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре столицы, в частности жилой комплекс на Печерске.
По данным УП в правоохранительных органах, речь идёт о ЖК "Дельмар". В организации схемы подозревают Александра Леонидовича Турчина.
На тот момент большинство квартир в доме уже были проданы инвесторам. Имущественные права на ещё 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины. Свободной оставалась лишь часть помещений.
"Однако участники схемы распоряжались всем домом, как будто предыдущих владельцев не существовало", — рассказал генпрокурор.
Чтобы продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. Таким образом 50 квартир были отчуждены в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 млн грн.
По аналогичной схеме повторно продали ещё восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жильё, но впоследствии те же самые квадратные метры оформили на других покупателей.
Чтобы еще больше затруднить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А спроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным. Общая сумма установленных убытков — более 175 млн грн.
По данным следствия, незаконно полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия, вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.
О подозрении сообщено девяти лицам: организатору и восьми сообщникам. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Решается вопрос об избрании мер пресечения.
"Это может быть не весь масштаб схемы. Проверяем информацию о других возможных двойных продажах, устанавливаем полное количество потерпевших и движение незаконно полученных средств", — написал Кравченко.
"Задача прокуратуры — установить каждый эпизод, вернуть имущество законным владельцам и привлечь к ответственности всех участников схемы", — добавил он.
Напомним:
Ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю компании, который присвоил два миллиона гривен благотворительного фонда при строительстве пяти модульных домов в Ирпене.