БЭБ разоблачило сеть продуктовых магазинов в уклонении от уплаты налогов

Бюро экономической безопасности на Закарпатье разоблачило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах компанию, в которую входит три известных региональных сети продуктовых магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствием установлено, что для уменьшения налоговой нагрузки компания использовала, так называемую, схему "дробления бизнеса". В частности они реализовали в магазинах сети на 288 млн грн товаров от имени более 50 ФЛП. Подавляющее большинство из них были родственниками учредителей компании или ее рядовыми сотрудниками.

Как отмечают в БЭБ, из-за упрощенной системы налогообложения для ФЛП сеть супермаркетов занизила налог на прибыль и НДС в особо крупных размерах.

Во время обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли ключи с электронными цифровыми подписями, банковские карты, первичные финансово-хозяйственные документы, печати физических лиц-предпринимателей, нотариально заверенные доверенности на имя сотрудников общества и тому подобное. Кроме того, изъяты банковские документы о регулярном снятии наличных со счетов ФЛП.

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг всех причастных.

Напомним:

Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачило должностных лиц предприятия в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.