БЭБ разоблачил игорные заведения, которые нелегально заработали 14 миллионов гривен

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области завершило досудебное расследование в отношении соорганизатора и работников сети незаконных игорных заведений.

Об этом информирует Бюро экономической безопасности.

Речь идет о расследовании в отношении соорганизатора, двух менеджеров и трех администраторов сети нелегальных игорных заведений, говорится в сообщении.

Им инкриминируют организационное обеспечение работы подпольных залов и легализацию 14,2 миллиона гривен, полученных преступным путем.

Установлено, что участники группы принимали ставки от посетителей, предоставляли доступ к игровым системам, помогали с авторизацией и выбором игр. Также они вели учет игроков и информировали клиентов о бонусных программах.

"27 незаконных игорных заведений работали без лицензий и без уплаты налогов. Доступ в помещения имели только проверенные клиенты — по предварительному телефонному звонку", – рассказывает БЭБ.

Организаторы привлекли к противоправной деятельности лиц в возрасте от 18 до 35 лет, которые обслуживали клиентов и фактически обеспечивали проведение азартных игр.

Кроме того, подозреваемые взаимодействовали с представителями игровых платежных систем. Через финансовые операции они получали доступ к азартным играм и виртуальным активам. В результате такой деятельности фигуранты легализовали 14,2 млн грн.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли наличные, мобильные телефоны, черновую документацию и компьютерную технику. Ориентировочная стоимость изъятого имущества — более 33 млн грн. С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, на изъятое имущество наложен арест.

Шестерым лицам сообщено о подозрении – им инкриминируют проведение азартных игр и легализацию имущества, полученного преступным путем.

"Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры. обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.

Напомним:

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование в отношении восьми человек, которые обеспечивали работу нелегальных игорных заведений в Одессе. Общая стоимость изъятого составляет более 61 млн грн.

В августе Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 12 лицам, которые организовали работу сети подпольных игорных заведений в столице. В сентябре Бюро экономической безопасности разоблачило в столице еще одну сеть нелегальных игорных заведений.

Ранее Бюро экономической безопасности посоветовало арендодателям контролировать использование имущества, ведь если суды накладывают арест на помещения, в которых проводились нелегальные азартные игры, тогда дальнейшая эксплуатация запрещена.

Также сообщалось, что благодаря постановлению о государственной системе онлайн- мониторинга, которое приняло правительство, государство в режиме реального времени будет видеть, как работает легальный игорный бизнес.