БЭБ проводит обыски на металлургическом заводе. Среди подозреваемых — депутаты

В Броварах на территории металлургического завода компаний ООО "АЛТЕГ" и ООО "БРАЗ" проходят обыски и следственные действия БЭБ в связи с уклонением от уплаты налогов.

Об этом ЕП известно из собственных источников.

По информации ЕП, правоохранители ведут расследование в отношении схемы, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.

Следственные действия начались 1 июля и продолжаются 2 июля.

По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО "УКРМЕТСОРТ", ООО "ШТАБМЕТ", ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ", ООО "Втормет Стор" и ООО "Крафт Торг".

Через них проводились фиктивные безтоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО "Асвио Банк".

Следователи выявили занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн грн; занижение НДС на сумму 23,5 млн грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на сумму 286 млн грн.

Кроме того, обнаружены сотни тонн алюминиевого лома, который, по всем признакам, закупался за наличные и на который отсутствуют какие-либо документы.

Помимо этого, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.

В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий, а также возбуждаются уголовные дела в отношении подозреваемых.

Напомним:

На Буковине сотрудники БЭБ разоблачили присвоение более 6,5 млн гривен, выделенных на содержание дорог.