БЭБ ликвидировало в Одесской области схему минимизации налогов

Бюро экономической безопасности ликвидировало в Одесской области схему минимизации налогов, в которой участвовали предприятия-импортеры с общим объемом поставок более 1,6 миллиарда гривен.

Об этом информирует Бюро экономической безопасности Украины.

Схему минимизации налогов при импорте товаров ликвидировало территориальное управление БЭБ в Одесской области.

В ней участвовали предприятия-импортеры, зарегистрированные в Одесской области, с общим объемом поставок более 1,6 млрд грн, в том числе НДС - 269 млн грн, говорится в сообщении.

Аналитики установили, что в Одесской и Днепропетровской областях действовала группа лиц. Через подконтрольные компании они незаконно формировали налоговый кредит.

При импорте товаров народного потребления в документах меняли их номенклатуру - фактическую продукцию отражали как картон, строительные материалы или минеральные удобрения.

"Это позволяло создавать фиктивный налоговый кредит и уменьшать обязательства по НДС", - утверждает БЭБ.

Чтобы избежать блокировки налоговых накладных, к схеме привлекли 17 предприятий с положительной налоговой историей.

Ранее они были зарегистрированы в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях, имели производственные мощности и работали в сфере производства или оптовой торговли строительными материалами. В конце 2024 - начале 2025 года их перерегистрировали в Одесскую область.

"Незаконно сформированный налоговый кредит использовали предприятия реального сектора для уменьшения НДС к уплате. Налоговые обязательства были искусственно занижены", - рассказывает БЭБ.

Деятельность всех задействованных предприятий заблокирована. Остановлено использование остатка налогового кредита. Схема ликвидирована и предупреждены дальнейшие потери бюджета, говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Устанавливается круг причастных лиц и размер убытков.

Оперативное сопровождение осуществляют детективы по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области, а процессуальное руководство - Одесская областная прокуратура.

Напомним:

Ранее сообщалось, что аналитики Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату 2,4 млн грн, предусмотренных на восстановление больницы региона.

На Закарпатье разоблачили схему дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в сфере фуд-ритейла.

Ранее Бюро экономической безопасности изъяло на границе во Львовской области 829 единиц контрабандной электронной техники на более 35 миллионов гривен.