"Рекордная сумма изъятых наличных": БЭБ и ОГП разоблачили теневую финсеть

В Украине раскрыли масштабную теневую финансовую сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем; изъято 630 миллионов гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, а также Офис генерального прокурора. По данным УП в правоохранительных органах, речь идет о компании "Кит Group".

"Более 630 млн грн в различной валюте — рекордная сумма наличных, изъятых БЭБ. Это результат обысков по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов", — сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

"БЭБ совместно с ОГП разоблачило сеть, которая годами работала в тени. Ежегодно через неё "прокручивали" десятки миллиардов гривен", – написал он в Telegram.

По данным следствия, сеть использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Сеть действовала по всей Украине. Её участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции участники схемы называли "перестановками".

Финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете, сообщили в прокуратуре.

Для работы сети использовались помещения нелицензированных пунктов обмена валюты под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было.

Под видом работы обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.

В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины, сообщили в прокуратуре.

Правоохранители изъяли наличные деньги в различных валютах, в том числе российские рубли, на общую сумму свыше 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, в ходе следственных действий представлено не было.

Также изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые документы, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Ранее Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В Украине раскрыто и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Ранее правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 578 млн грн из оборонных контрактов.