Банки нескольких стран усилили контроль в отношении клиентов, связанных с Россией
Банки ряда стран резко усилили контроль в отношении клиентов, связанных с Россией на фоне решения Еврокомиссии о включении России в перечень стран высокого риска в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Об этом говорится в публикации на сайте Службы внешней разведки Украины.
"Банки Армении, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Омана и ряда других стран резко усилили комплаенс- контроль в отношении клиентов, связанных с Россией", – говорится в публикации.
Под проверки попадают как физические, так и юридические лица; в ряде случаев финансовые учреждения приостанавливают операции или закрывают счета.
"Формальная цель – предотвратить отмывание средств, мошенничество и нарушение нормативных требований, но фактический эффект значительно шире", – утверждает СВРУ.
Речь идет о комплексе мер, направленных на соответствие законам, внутренним регламентам и международным стандартам. Банки тщательно проверяют происхождение средств, экономическую целесообразность транзакций, особенно международных переводов и валютных операций.
Клиентов все чаще обязывают предоставлять дополнительные документы, подтверждающие долгосрочное проживание, официальное трудоустройство или ведение бизнеса. При отсутствии таких подтверждений счета блокируют или платежи отклоняют.
"Усиление контроля происходит на фоне решения Европейской комиссии от 3 декабря 2025 года о включении РФ в перечень стран высокого риска со "стратегическими недостатками" в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма", – обращает внимание СВРУ.
"Это решение фактически заставляет финансовые учреждения третьих стран применять усиленные меры проверки к любым операциям, связанным с российскими резидентами", – указано в сообщении.
Ключевым драйвером такой политики является опасение банков попасть под вторичные санкции США и ЕС, а также стремление минимизировать репутационные риски, отмечает СВРУ.
"В результате формируется режим постепенной финансовой изоляции россиян, который выходит далеко за пределы формального санкционного поля. Даже в странах, официально не присоединившихся к санкциям, любая связь с российским капиталом все чаще рассматривается как неприемлемый риск", – говорится в публикации.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Россия и Вьетнам разработали схему уклонения от санкций, которая позволяет скрыть платежи по сделкам о покупке вооружения.
Также сообщалось, что вьетнамские банки начали выдвигать дополнительные требования к российским компаниям при проведении платежей. Теперь деньги проходят только в двух случаях: если товар действительно поставляется во Вьетнам или при наличии гражданина республики среди учредителей компании-контрагента.
Ранее Европейский Союз ввел новые санкции против России из-за ее вторжения в Украину, под которые впервые попали также два китайских банка и пять компаний из Китая. В ответ Пекин выразил протест и пообещал принять меры для защиты своих предприятий.