Закордонні компанії та "офшорки" олігархів. Список ДПС
У кінці 2011 року глава Державної податкової служби Олександр Клименко видав дуже цікавий наказ – "Про організацію роботи із фінансово-промисловими групами".
На його виконання податківці склали реєстр фінансово-промислових груп та юридичних осіб їх учасників на 2012 рік, який був розісланий у регіональні управління ДПС.
Не менш цікаві і настанови, які видав Клименко, розсилаючи реєстр. Регіональних податківців зобов’язали інформувати Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС про виявлені схеми мінімізації податкових зобов’язань, встановлені за результатами останніх перевірок.
Також податківці у регіонах мають звітувати про виявлені факти безтоварних операцій, правопорушення, пов'язані з відмиванням доходів, схеми проходження коштів через ризикові підприємства, сумнівні фінансові операції, у тому числі на ринку цінних паперів.
В цьому реєстрі міститься перелік фірм, які належать найбільшим та найвпливовішим ФПГ. Зокрема, СКМ Ріната Ахметова, "Привату" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, Group DF Дмитра Фірташа.
Вже давно ходять чутки про те, що податкова, яка контролюється сином президента Олександром Януковичем, почне "трусити" олігархів. Цілком можливо, що створення такої бази є початком втілення у життя страхів бізнес-еліти.
Реєстр ДПС разом з відповідним наказом опинилися у розпорядженні "Економічної правди".
Примітно, що податківці також перелічили компанії - нерезидентів, які відносяться до найбільших фінансово-промислових груп. У тому числі, славнозвісні "офшорки" олігархів.
Треба зазначити, що цей список може містити помилки, допущені податківцямі. Навмисні, чи ні – невідомо. Також неможна однозначно стверджувати, чи виключний цей перелік.
В очі кидається те, що у переліку немає компаній - нерезидентів Group DF Дмитра Фірташа. Чому ДПС не звернула уваги на нерезидентів фактичного монополіста у хімічній галузі – загадка.
Також відсутні "офшорки" й деяких інших відомих бізнесменів. Наприклад, Олега Бахматюка.
Однак на основі цих даних податкової ми склали невеликий рейтинг і публікуємо повний список закордонних фірм найбільших фінансово-промислових груп України.
"Приват"
Найбільше закордонних компаній має група "Приват". За даними податківців, у групи Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 97 компаній-нерезидентів.
Як відомо, "Приват" є фактичним монополістом на українському ринку феросплавів.
Зокрема, група контролює Нікопольський завод феросплавів, Стахановський феросплавний завод, Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінати.
Акціями всіх названих підприємств володіють фірми-нерезиденти.
Також Коломойський та Боголюбов мають 42% "Укрнафти" та один з найбільших українських банків – "ПриватБанк". 25% фінустанови також належать кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.
Нижче перелік всіх компаній - нерезидентів, які пов’язані з "Приватом", за інформацією ДПС:
|
№ |
Назва |
|
Afina Investments Ltd |
|
|
Alan Investments S.A. |
|
|
Albroath International Corp |
|
|
Alexton Holdings Limited |
|
|
Allstream Ventures Ltd |
|
|
Almanzar Holdings Limited |
|
|
Almas Limited |
|
|
Athina Investments Ltd |
|
|
Atra Inc. |
|
|
Aulbrey Alliance S.A. |
|
|
Ballioti Enterprises LTD |
|
|
Barat Enterprises S.A. |
|
|
Barrington Industries Ltd. |
|
|
Basmino Management Ltd |
|
|
Bishop Invest & Finance Inc. |
|
|
Blue Island Group limited |
|
|
Bocatoro enterprises ltd |
|
|
Boscor Investments Ltd |
|
|
Brotstone Ltd |
|
|
Burrard Financial Corp. |
|
|
Circe Ventures Limited |
|
|
Clanton Consultings Limited |
|
|
Claresholm Marketing Ltd |
|
|
Clemente Enterprises Limited |
|
|
Clenton Consulting Limited |
|
|
Copland Industries S.A. |
|
|
Deneiro Ventures Ltd |
|
|
Directfield Ltd. |
|
|
Domennium Enterprices Ltd |
|
|
Duvall Limited |
|
|
Edgar Alstorm Holdings S.A. |
|
|
Express Times Limited |
|
|
Exseed Investments Limited |
|
|
Fayver Properties Inc. |
|
|
Feral СА |
|
|
Flink Investments S.A. |
|
|
Gehold S.A. |
|
|
Geveld Holdings INC. |
|
|
Ghana Manganese Company Limited |
|
|
Glos Trading Ltd |
|
|
Grinton Management Limited |
|
|
Hayden trading Inc. |
|
|
Highlanders Alloys LLC |
|
|
Huta Pokoj S.A. |
|
|
Inofos Management Limited |
|
|
Jarwin trade & finance corp. |
|
|
Koresta Investments Ltd |
|
|
Kreontas Commercial Ltd |
|
|
Kronstaf Management S.A. |
|
|
Lonar Enterprises Limited |
|
|
Malton Industries Corp |
|
|
Mantara Holdings Limited |
|
|
Margaroza Commercial Limited |
|
|
Matrimax Limited |
|
|
Melchet Invest limited |
|
|
Mildenhall Limited |
|
|
Mint Data Holdings Limited |
|
|
Mortondale Assets Limited |
|
|
Moshona Investments Limited |
|
|
Nevis Corporate Services Limited |
|
|
New World Resources N.V. |
|
|
Newell Industries Ltd |
|
|
Newton Capital Enterprises Inc. |
|
|
Nsuta Gold Mining Limited |
|
|
Occidetal Management Co Ltd. |
|
|
Olbi Production Ltd |
|
|
Palmary Enterprises Limited |
|
|
Paritate Banka, AS |
|
|
Pontadel Limited |
|
|
Portial Trading Limited |
|
|
Preskona Management Limited |
|
|
Products Limited |
|
|
Profetis Enterprises Limited |
|
|
Rafels Ltd. |
|
|
Ralcon Commercial Ltd |
|
|
Romannor Investments Ltd |
|
|
Rosstock U.K. Limited |
|
|
RPG Industries SE |
|
|
S.T.C. Limited |
|
|
Seiba Limited |
|
|
Sepultura Holdings Limited |
|
|
Soltex Limited |
|
|
St. John Trading |
|
|
Stalmag sp z.o.o. г. |
|
|
Sturlak Investments Limited |
|
|
Tapesta Limited |
|
|
Torbock Holdings Limited |
|
|
Transeurope Trade & Inv. Corp. Ltd |
|
|
Trekin Investments Limited |
|
|
Ulrich Limited |
|
|
Varkedge Limited |
|
|
Verblud Traders and Consultants Ltd. |
|
|
Victorex Limited |
|
|
Wadless Holdings Limited |
|
|
Walltron Limited |
|
|
Weavernal Holdings Ltd |
|
|
Wisewood Holdings Ltd |
Енергетичний стандарт
На другому місці у рейтингу любителів закордонних фірм – "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина. Цей бізнесмен не любить розповідати про такі фірми, але їх у нього достатньо. За даними податкової, "Енергетичний стандарт" має 34 фірми-нерезидента.
Ім'я Григоришина, як правило, згадується у зв’язку з багаторічною війною за українські обленерго. Колись він та Ігор Коломойський навіть сперечалися за Полтаваобленерго та Прикарпаттяобленерго у Лондонському арбітражі.
Останній раз суперечка через непрозору структуру власності Коломийського та Григоришина виникла при приватизації "Київенерго" у кінці 2011 року. Фонд держмайна тоді вимагав розкрити кінцевих бенефіціарів "Полтаваобленерго", яке претендувало на акції "Київенерго".
ДПС спробувала внести ясність, які ж саме закордонні компанії контролюються Григоришиним.
|
№ |
Назва |
|
1. |
Artamare Ltd |
|
2. |
Azidano Ltd |
|
3. |
Betaserve Holdings Ltd |
|
4. |
Bikontia Enterprises Limited |
|
5. |
Carlson Holdings Limited |
|
6. |
Craftex Ltd |
|
7. |
Doloriana Enterprises Ltd |
|
8. |
Elekt Holdings Ltd |
|
9. |
Energy Standard Fund Ltd |
|
10. |
Energy Standard Group SA. То |
|
11. |
Enmalon Enterprises Ltd |
|
12. |
Grixtex Ltd |
|
13. |
Herzgova Enterprises Ltd |
|
14. |
Inter Growth Investments Limited |
|
15. |
JDI Ltd |
|
16. |
Jersonet Group Inc. |
|
17. |
Karatano Ltd |
|
18. |
Kedart Finance Limited |
|
19. |
Lardonet Inc. |
|
20. |
Larva Investments Limited |
|
21. |
Malter Enterprises Limited |
|
22. |
Manbrite Trading Limited |
|
23. |
Metroimpex Ltd |
|
24. |
Orlenia Holdings Limited |
|
25. |
Pacific International Sport Clubs Limited |
|
26. |
Palladium Limited |
|
27. |
Parminter Group |
|
28. |
Rosinante Enterprises Ltd |
|
29. |
Seefont Holdings Ltd |
|
30. |
Technolux Ltd |
|
31. |
TecLine Invest AG |
|
32. |
Torberg Beteiligungen AG |
|
33. |
Trade-Invest Group Ltd |
|
34. |
Zadano Ltd |
СКМ
Третьою ФПГ за кількістю закордонних фірм є СКМ Ріната Ахметова. До групи найбагатшої людини України відносяться 25 компаній - нерезидентів.
Важко назвати галузь, у якій немає інтересів Ріната Леонідовича.
До групи СКМ входять компанії "Метінвест" і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, медіа група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірничі машини", транспортний холдинг "Портінвест".
За останній рік СКМ інвестувала в розвиток своїх активів більше 15 мільярдів гривень. Зокрема, інвестиції в Метінвест і ДТЕК становили 9,06 мільярдів і 4,44 мільярди гривень відповідно.
Експерти визнають, що структура власності СКМ є більш прозорою, ніж, наприклад, "Привату". Але й група Ахметова "грішить" стосунками з нерезидентами.
Перелік закордонних компаній СКМ, за даними ДПС, наступний:
|
№ |
Назва |
|
1. |
Adeona Holdings Ltd |
|
2. |
Celebrom Investments Ltd |
|
3. |
Embrol Ukraine Ltd |
|
4. |
ESPV Limited |
|
5. |
Euroasia Telecommunication Holdings B.V. |
|
6. |
Ferriera Valsider S.P.A. |
|
7. |
Fluxcom Ltd |
|
8. |
Majorone Trading Ltd |
|
9. |
Medco Services Limited |
|
10. |
Metalukr Holding Limited |
|
11. |
Metinvest B.V. |
|
12. |
Metinvest International S.A. |
|
13. |
Omni International Ventures Ltd |
|
14. |
Parallel Nafta Ltd |
|
15. |
SCM Finance Limited |
|
16. |
Starmill Limited |
|
17. |
Starray Limited |
|
18. |
Telnet Holding Ltd |
|
19. |
Triore Ltd |
|
20. |
Ucomline Holding Limited |
|
21. |
Ukrainian Brewery Holding Limited |
|
22. |
Ukrainian Machine Building Holding |
|
23. |
Ultima Trading Group Inc. |
|
24. |
UMG United Mineral Group Limited |
|
25. |
USH Ukrainian Steel Holdings Ltd |
Фінанси та Кредит
На четвертому місці – умовна група "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Державна податкова служба нарахувала у олігарха-БЮТівця 23 компанії-нерезиденти.
У 2011 році журнал "Кореспондент" поставив Жеваго на п’яту сходинку в рейтингу найбагатших українців зі статками у 3,2 мільярди доларів.
Він контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, виробника шин "Росава", банк "Фінанси та Кредит", "АвтоКраз". Один лише Полтавський ГЗК у минулому році мав понад 2 мільярди чистого прибутку.
Втім, незважаючи на успішність бізнесу, перспективи "останнього мільярдера опозиції" достатньо туманні. У минулому році на підприємства Жеваго приходили "маски-шоу", а сам бізнесмен, за даними ЗМІ, збирався переїхати у Лондон.
Список нерезидентів, якими послуговується Жеваго, за інформацією податківців, виглядає наступним чином:
|
№ |
Назва |
|
1. |
Brown&Robbins LLC |
|
2. |
Chalford Limited |
|
3. |
Collaton Limited |
|
4. |
Dem DECOmetal Internat Trading |
|
5. |
EastCoast United Inc. |
|
6. |
Ferrexpo AG |
|
7. |
Ferrexpo Petroleum Holdings Limited |
|
8. |
Fevamotinico S.а.r.l. |
|
9. |
Forster Group Managment Inc |
|
10. |
FS Trading Limited |
|
11. |
Lavoy Alliance Limited |
|
12. |
Lexgain Limited |
|
13. |
Mullready Ventures Limited |
|
14. |
Newport Inc. |
|
15. |
Prize Financial Group LLC |
|
16. |
Skopski Legury |
|
17. |
Statex Corp. |
|
18. |
Univita Inc |
|
19. |
Vorskla Steel |
|
20. |
Ferrexpo UK Limited |
|
21. |
Ukraine Value Opportunites Fund |
|
22. |
Eurimex Corp. |
|
23. |
Vostion Group LLC |
Інтерпайп
П’яте місце нашого рейтингу посідає Інтерпайп Віктора Пінчука. Ця фінансово-промислова група має 21 фірму-нерезидента.
У 2011 зятя екс-президента Леоніда Кучми назвали четвертою найбагатшою людиною України зі статками у 5,9 мільярдів доларів.
Пінчук, разом з Коломийським та Боголюбовим, має долю у феросплавному холдингу з трьох заводів (НФЗ, СФЗ, ЗЗФ) та двох гірничо-збагачувальних комбінатів (Орджонікідзевському та Марганецькому).
Найбільший його інтерес – труби. Пінчук контролює Нікопольську трубну компанію, нафтогазову компанію Гео-Альянс. Бізнесмен також володіє медіа-холдингом StarLightMedia (ICTV, "Новый канал", СТБ, М1).
Список його компаній - нерезидентів, складений податківцями, виглядає наступним чином:
|
№ |
Назва |
|
1. |
Allied Steel Holding B.V. |
|
2. |
Allied Steel S.A. |
|
3. |
Brekstad Holdings Limited |
|
4. |
Dandy Holdings Corporation |
|
5. |
EastOne LLC |
|
6. |
Epstein Corporate Resources S.A. |
|
7. |
Garleston Company Limited |
|
8. |
Interpipe Limited |
|
9. |
KLW Wheelco S.A. |
|
10. |
Mamton Holdings Limited |
|
11. |
Mindori Enterprises Limited |
|
12. |
Miralton Investment Limited |
|
13. |
Onmont Consulting LTD |
|
14. |
Podhal Investment Limited |
|
15. |
Ramelton Holdings Limited |
|
16. |
Salex Investments Limited |
|
17. |
Sepco S.A. |
|
18. |
Shasta Enterprises Ltd |
|
19. |
Steelex S.A. |
|
20. |
Styltex Trading Limited |
|
21. |
Talam Enterprises Ltd |
|
22. |
Tanferd Investments Limited |
Замикаючі
У податковій також визначили фірми-нерезиденти менш впливових фінансово-промислових груп.
Так, наприклад, "Донецьксталь" Віктора Нусенкіса має 7 нерезидентів - Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance B.V., Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading.
ФПГ "Укрпідшипник" братів Андрія та Сергія Клюєвих – 6 нерезидентів: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.
"Континіум" Ігоря Єремеєва – 5 нерезидентів: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest S.A., WMG West Milk Limited.
Також податківці визначили фірми-нерезиденти групи "Лукойл", що належить російському бізнесмену Вагіту Алекперову. Українська податкова нарахувала 4 такі компанії - LITASKO S.A., Lukoil Chemical B.V., Lukoil Europe Holdings B.V., Luk-Sintez Oil Limited.
На останньому місці "Універсальна інвестиційна група" Віталія Антонова – 2 нерезиденти: Financial and Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment та Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.
***