Привласнення коштів Фонду гарантування вкладів: справа пішла до суду
Поліція направила до суду справу щодо привласнення злочинним угрупуванням майже 3 мільйонів гривень із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як повідомляє Національна поліція, правоохоронці встановили 101 факт заволодіння коштами та понад 350 інших злочинів, учинених підозрюваними.
Впродовж майже 3-х років учасники угрупування збагачувались за рахунок клієнтів банків: вони привласнювали гроші, які підлягають виплаті вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними.
Злочинне угрупування складалося з 5 осіб. Однак за тривалий період діяльності до участі в організації періодично залучались більше 30 осіб. Особи 17 з них встановлені, їм повідомлено про підозру.
Поліцейські встановили, що зловмисники багаторазово підроблювали та використовували підроблені паспорти, ідентифікаційні номери, довіреності та інші офіційні документи, втручались в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж.
Поліцейські завершили розслідування 149 епізодів злочинної діяльності угрупування, з яких 26 фактів заволодіння коштами на загальну суму майже 3 мільйони гривень.
Звинувачувальний акт передали до суду.