ГПУ ліквідувала "конверт" з обігом понад мільярд гривень

29 червня прокуратурою Донецької області спільно з податківцями ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури.

"Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань", - повідомляє ГПУ.

Як наголошується, під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Наразі проводяться усі необхідні оперативно-слідчі та розшукові дії щодо встановлення повного кола осіб, причетних до зайняття вказаною протиправною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Економічна правда