Податківці ліквідували "конверт" із оборотом 300 мільйонів гривень

Співробітниками податкової міліції Печерського району Києва було встановлено та припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило близько 20 "фіктивних" суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"Група осіб, які входили до складу конвертцентру, через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації коштів із безготівкової форми у готівкову і формувало валові витрати підприємствам реального сектора економіки Києва за рахунок операції із купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають вартості", - заявили у ДФС.

Як зазначається, незаконно переконвертовану готівку, за винятком 10-11%, які служили винагородою, передавали "клієнтам" - посадовим особам фірм реального сектора економіки.

"У своїй протиправній діяльності члени групи використовували розрахункові рахунки, відкрити у десяти банківських установах. Загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету - понад 42 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, в результаті здійснених обшуків у Києві, було знайдено та вилучено 1,2 млн гривень, документи, близько 20 печаток суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності", чорнові записи, первину та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що підтверджують незаконну діяльність організованої злочинної групи.

"Всі вилучені під час проведення слідчих дій речі і документи долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази. На даний час у банківських установах накладено арешти на поточні рахунки, які використовувались у тіньових схемах", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда