У НБУ заявили про суттєве зменшення кількості "схемних" валютних операцій

Національний банк України констатує суттєве зменшення кількості "схемних" операцій в Реєстрі з купівлі та перерахування іноземної валюти.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, у липні 2016 року Національним банком відхилено лише 305 операцій з купівлі валюти, порівняно з 1,5 тисячі відмов у січні та 6,7 тисячі - у грудні 2015 року.

"Рівень "схемних" операцій зменшився завдяки впровадженню в уповноважених банках практики всебічного аналізу та поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів", - зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

"Наприклад, якщо раніше регулятор був вимушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків, то після запровадження в січні 2016 року нових вимог до аналізу операцій клієнтів, банки почали самостійно виявляти і зупиняти підозрілу діяльність", - сказав він.

За словами Берези, це в результаті й призвело до значного зменшення кількості відмов з боку регулятора.

Економічна правда