Податківці накрили міжрегіональний "конверт" з обігом більше мільярду
Співробітники податкової міліції Києва викрили крупний міжрегіональний конвертацій ний центр з обігом більше 1 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.
Встановлено, що зловмисники, які діяли на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та в Києві надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.
До реалізації незаконних схем залучались як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит з ПДВ, так і виконавці, і замовники підрядних робіт, у т.ч. за державні кошти, які переводили у готівку і привласнювали заощаджені гроші.
Протягом 2015 зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань та сприяли ухиленню від сплати податків понад 200 платникам податків, у тому числі підприємствам-переможцям державних закупівель.
Загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує мільярд гривень, втрати бюджету становлять понад 200 мільйонів гривень.
Крім того, співробітники податкової міліції попередили масштабну аферу на ринку нерухомості.
У ході документування злочинної діяльності організаторів "конвертаційного центру" було встановлено, що вони планували провести потужну рекламну кампанію з будівництва нових житлових комплексів, хоча насправді будівництво повинно було початися і закінчитися на початковому етапі.
Зловмисники мали намір створити імітацію будівництва з метою залучення грошей від пересічних громадян, а отримані кошти планувалося присвоїти і використати для власних потреб. Для зазначених цілей ними вже була отримана документація на земельні ділянки.
В результаті проведених в тіньових офісах і за місцем проживання зловмисників 15 обшуків було виявлено та вилучено майже 380 тисяч доларів, 134,5 тисячі гривень, 15 печаток і штампів, у тому числі іноземних, комп'ютерну техніку, тіньову бухгалтерську документацію.
Також на підставі рішень суду накладено арешт на рахунки 21 підприємства.
В даний час слідчо-оперативні дії тривають.
Економічна правда