Податківці викрили "конвертцентр" із обігом понад 100 мільйонів гривень
6 січня 2016, 14:20
Співробітниками податкової міліції Запорізької області припинено діяльність конвертаційного центру.
Про це йдеться у повідомленні ДФС.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки протягом 2015 року склав понад 100 млн гривень.
На підставі ухвал суду проведено 6 обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях.
Під час обшуків виявлено та вилучено 573 тис. гривень та 20,6 тис. доларів США готівкою, 5 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.
На поточні рахунки фіктивних суб’єктів господарювання із залишком коштів у сумі 84,7 тис. гривень накладено арешт.
Економічна правда