Податківці ліквідували "конверт" з обігом понад 300 мільйонів

Податківці Харківської області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 300 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

"Працівниками податкової міліції Харківської області спільно з працівниками Головної військової прокуратури, органів внутрішніх справ у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України, припинено діяльність "конвертаційного центру", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, схема конвертації полягала в наступному: легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасників центру - "транзитні" СГД, після чого дані кошти переводились на рахунки фіктивних підприємств та знімались готівкою.

"Орієнтовний обіг проконвертованих коштів протягом 2014-2015 років становив понад 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету складають майже 50 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

У ДФС повідомили, що працівниками податкової міліції здійснено 23 обшуки в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру і банківських скриньках.

"За результатами обшуку вилучено 21,3 тисяч євро, 19,7 тисяч доларів, 25 тисяч гривень, карабін "Сайга" з магазином, 240 набоїв калібру 7,62 мм, спецзасоби і засоби для контрспостереження, перешкоджання GSM та CDMА зв’язку, відеореєстратори, 16 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та фінансово-бухгалтерську документацію", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда