Податківці накрили "конверт" з обігом понад 900 мільйонів гривень

Працівниками податкової міліції Центрального офісу у рамках кримінального провадження ліквідовано "конвертаційний центр", створений організованою групою з 5 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Держфіскальної служби.

Як зазначається, "конвертцентр" надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав майже 900 млн гривень, йдеться у повідомленні.

За результатами проведених 6 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях "конвертаційного центру", місцях проживання та автомобілях фігурантів, вилучено автомат АКСУ-5,45 та 150 набоїв до нього, грошові кошти в еквіваленті 900 тисяч грн, 1 печатка приватного нотаріуса, 1 печатка арбітражного керуючого та 3 печатки фіктивних СГД, документація та комп’ютерна техніка.

Накладено арешти на розрахункові рахунки 7 транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів на загальну суму 2,2 млн гривень.

Економічна правда