Податківці накрили "конверт" з оборотом 200 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом в 200 млн гривень, який знаходився в Миколаївській області.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Як наголошується, 15 липня 2015 року на виході з банку затримано кур'єра, у якого виявлено 2,2 млн гривень готівкою.

"Наразі проводяться обшуки в офісах, квартирах та автомобілях учасників цієї схеми у місті Миколаєві та Миколаївській області, а також у банках, через які проходили кошти", - йдеться у повідомленні.

"У головному офісі "конвертаційного центру" вже знайдені 167 печаток та документи комерційних фірм з ознаками "фіктивності", - повідомляє ДФС.

У прес-службі також зазначили, що загальний обсяг "проконвертованих" коштів у 2014-2015 роках становив 200 млн гривень.