ДФС виявила порушення при торгівлі брухтом на 1,6 мільярда

Податкова міліція виявила порушення податкового законодавства на суму 1,6 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

"За фактом легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємством, що здійснює оптову торгівлю металобрухтом та його відвантаження за кордон через морські порти, податковою міліцією зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.209 КК України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час діяльності у 2014-2015 роках підприємство оформлювало операції із придбання та реалізації металобрухту, використовуючи підроблені документи.

Загальна сума незаконно легалізованих коштів становить 1,6 млрд гривень, у тому числі 60 млн гривень - по експортних операціях.

"Податковою міліцією проведено обшуки в Одеській області на морському транспортному судні.  У ході обшуків виявлено та вилучено металобрухт, який планувався на експорт, загальною вагою 2,9 тисяч тонн та орієнтовною вартістю 15,5 млн гривень", - повідомляє прес-служба.