Податкова прикрила "конверт", який маскувався під благодійну організацію
У Києві податковою міліцією припинено діяльність "конвертаційного центру", який проконвертував 200 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Як зазначається, центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей.
"Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку", - йдеться у повідомленні.
"Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО)", - повідомляє прес-служба.
У прес-службі повідомили, що наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертались "власникам", за винятком певного відсотку.
"Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомляє ДФС.