Банки зобов’язали оприлюднити дані про своїх реальних власників до кінця року
26 вересня 2014, 20:55
Голова Національного банку Валерія Гонтарева зобов'язала банки завершити процес розкриття інформації про реальних власників до кінця 2014 року.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Гонтарева наголосила на необхідності безумовного виконання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
"Тіньові схеми, що діяли в банках, визнаних неплатоспроможними у зв’язку з відмиванням коштів, можуть спробувати застосувати в добросовісних банках. А персональну відповідальність за дотримання банківського законодавства нестиме менеджмент банків", - попередила вона і закликала керівників банків уважно ставитися до питань фінансового моніторингу.