Міндоходів викрило махінації банкірів на 400 мільйонів

Міністерство доходів і зборів виявило фінансові махінації великих платників податків на 400 мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міндоходів.

"Оперативники Міндоходів виявили фінансові махінації великих платників податків майже на 400 млн гривень", - наголошується в повідомленні.

Так, міністерство виявило порушення, допущені одним з великих комерційних банків.

"З'ясувалося, що протягом 4 років посадові особи цього банку, використовуючи службове становище, обдурили своїх закордонних партнерів на великі суми. Таким чином махінатори привласнили майно трьох зарубіжних фірм на суму близько 355 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також співробітники Міндоходів виявили порушення з боку одного з підприємств, що спеціалізується на оптовій торгівлі сільгосппродукцією.

Серед партнерів даного підприємства виявилися фірми з сумнівною репутацією.

"Результати перевірок засвідчили, що придбання зерна у цих підприємств здійснювалося лише на папері, а всі угоди проводилися лише для незаконного відшкодування з бюджету ПДВ, сума якого перевищила 35 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

В даний час управління фінансових розслідувань Міндоходів внесло відомості про вчинення даних кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження.