Аргентина звинувачує банк HSBC у відмиванні коштів

Влада Аргентини звинувачує банк HSBC у сприянні вкладникам, які відмивають кошти та ухиляються від сплати податків.

Про це йдеться в даних податкової служби країни, пишуть "Вести".

Згідно з даними, місцевий підрозділ HSBC створив нелегальну схему, яка дозволила клієнтам банку приховати від податків близько 100 млн доларів. Також правоохоронні органи виявили злочинну групу, яка займалася підробкою документів для відмивання коштів різних організацій.

Глава податкової служби країни Рікардо Ечегарай перерахував також компанії, які користувалися незаконними послугами HSBC: Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur і Red de Multiservicios.

За словами глави ФНС, тільки ці структури легалізували 76 млн доларів і приховали від податків 44 млн доларів.

Представник латиноамериканського підрозділу HSBC Лісет Браво пообіцяла співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, в грудні 2012 року повідомлялося, що HSBC може бути оштрафований в США на 1,9 млрд доларів за відмивання коштів в США.