Україна буде обмінюватися з Ізраїлем інформацією про відмивання грошей

Державна служба фінансового моніторингу України та Служба протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму держави Ізраїль 31 січня підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це пише газета "Дело" із посиланням на прес-службу Держфінмоніторингу.

Згідно із повідомленням, підписаний документ має сприяти здійсненню обміну фінансовою інформацією про відмивання коштів, фінансування тероризму або іншої діяльності, пов'язаної з цими злочинами.

Меморандум передбачає, що сторони будуть співпрацювати на основі взаємності щодо збору, обробки і аналізу інформації, які є в їх розпорядженні про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму.

Зараз Держфінмоніторингом України підписано 56 меморандумів про співпрацю з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.

Егмонтська група - офіційна міжнародна організація, що налічує 127 членів, які підключені до єдиної захищеної мережі з обміну інформацією. Членство в ЕГ є однією з вимог рекомендацій FATF.

Держфінмоніторинг України є членом Егмонтської групи з 2004 року. При цьому представник Держфінмоніторингу є членом Егмонтської комітету - керівного органу Егмонтської групи.